揭秘:新西兰十大犯罪财富, 华裔占其三

【澳纽网编译】司法系统喜欢说犯罪不会付出代价,但在过去十年中,法院已将价值超过 10 亿纽币的豪华汽车、财产、加密货币和现金列为其收益。马特·尼珀特(Matt Nippert) 仔细研究资产扣押和法庭文件,以列出新西兰最富有的犯罪企业。

众所周知,犯罪帝国难以调查。根据观察者的悖论,一旦知道财富是非法的,收益总是会通过洗钱、执法扣押或两者兼而有之。



许多白领犯罪涉及巨额资金——富豪投资者在去年被起诉的 Penrich Capital 欺诈案中损失了 8000 万纽币——但当他们被发现时,庞氏骗局总是枯竭,大部分收益已经回收并支付给早期的投资者。彭里奇(Penrich Capital )庞氏骗局的建筑师凯利·托金(Kelly Tonkin)在宣判前声称自己身无分文,甚至无法请律师。

一个公认的不完美的犯罪财富世界的窗口是《刑事收益(追回)法》。

这项立法使警方能够在听证会之前就被指控为犯罪所得的财产寻求限制令,以确定是否应没收这些资产。

与刑事起诉不同,该法案下的诉讼是民事诉讼,不需要排除合理怀疑,而只需要在概率的平衡上作出决定。

在过去的 10 年里,警方已经控制了超过 10 亿纽币的据称是犯罪所得的资产,在这十年中,每年的金额急剧上升,并且越来越多地被少数国际鲸鱼(international whales)所主导,这些鲸鱼对新西兰的使用更多是洗钱领土而不是饲养场(laundering territory than feeding ground)。

自 2012 年以来发出的总共 815 份限制令中,受这些命令约束的三个人占过去十年扣押的所有资金的四分之一以上。

最终没收的资产被出售并支付给政府机构可用于特定项目的可竞争基金。今年,内阁批准了该基金,充斥着创纪录的缉获量,向青年热线和克赖斯特彻奇市传道会等机构发放了数千万纽币。

自 2009 年通过以来,该法案的实际范围已大大扩大。近年来,该法案已被用于协助对腐败和洗钱进行跨国调查,警方试图将其扩展到涵盖工作场所安全违规行为。



1. Alex Vinnik,1.4 亿纽币受限制

一位非常现代的罪犯,43 岁的俄罗斯国民 Alex Vinnik,被他自己的律师描述为“计算机天才”,并被国际检察官描述为加密货币洗钱、勒索软件和抢劫网络中的核心人物,该网络窃取了数亿美元在比特币中,并在全球转移了数十亿美元。

Vinnik 于 2017 年在希腊被捕,主要是因为他的 BTC-e 交易平台的运营,美国司法部声称该平台故意对犯罪网络视而不见——网络罪犯、勒索软件诈骗、身份盗窃计划、腐败的公职人员、税收欺诈者和贩毒集团——利用其服务洗钱数十亿。

 

据称,Vinnik 还参与了臭名昭著的 Mt Gox 比特币抢劫案,并创建了 Locky 勒索软件,并分享了其 1.35 亿欧元(2.21 亿美元)的勒索收入。

Vinnik 的业务遍及全球,并发现已到达新西兰。一些用于比特币交易所的网络域名在当地注册,新西兰注册公司被发现控制着 1.4 亿纽币。这些资金现在已被新西兰警方扣押,海外法庭诉讼的结果可能会决定这笔财富是否会被没收。

虽然文尼克的法国刑期即将结束,但他的未来——以及任何获得自由或重新掌控自己财富的前景——看起来绝非乐观。

希腊、俄罗斯和美国之间正在进行一场外交和警务争执,争论谁应该引渡他,以应对更多的刑事指控。虽然他在法国只被判五年徒刑,但美国对洗钱和敲诈勒索的起诉最高可判处 55 年徒刑。

2. Edward Gong 6950 万纽币被没收

加拿大华裔商人爱德华·龚。 照片/提供
加拿大华裔商人爱德华·龚。照片/提供

 

有政治背景的华裔加拿大商人爱德华·龚在多伦多经营一家连锁酒店和电视频道,但执法机构声称他的真实交易是在经营传销。

2017 年,他在加拿大被捕——他是自由党的政治捐助者,并参加了总理贾斯汀·特鲁多的筹款活动——并被指控欺诈,指控他的药品销售计划从中国受害者那里骗取了 2.02 亿纽币。

新西兰的角度是洗钱,这里的警方称该计划的利润——七年多来超过 7700 万纽币 ——是通过银行账户和房地产交易从中国转移到新西兰的。2016 年,这里的澳新银行(ANZ Bank)非常关注,停止了龚的账户,并将该活动标记为新西兰警方的可疑活动。

2017 年,在新西兰持有 6950 万纽币的银行账户受到限制——甚至在加拿大被提起刑事指控之前——这笔款项最终被没收,因为龚选择不质疑警方声称的堆积如山现金,可能性平衡下(the balance of probabilities),源自刑事犯罪。

Bank accounts holding $69.5m were restrained in New Zealand in 2017 – before criminal charges were even laid in Canada – and this sum was ultimately forfeited last year after Gong elected not to contest claims by police that the mountain of cash was, on the balance of probabilities, derived from criminal offending.

安大略省证券委员会去年判定龚的爱德华集团犯有伪造和传销罪,并已下令禁止该商人在该州开展业务。

此案在当地引起的影响进一步调查了龚如何设法通过新西兰转移这么多钱并持续了这么长时间。这导致奥克兰母子 Fuqin Che 和 Quing Fu 在他们的嘉信金融公司被发现“故意隐瞒”龚进行的超过 5000 万纽币的交易后,被判犯有洗钱罪并被处以总计 300 万纽币的罚款。



3. Bill Liu 没收 4300 万纽币

百万富翁商人 William Yan,也被称为 Bill Liu 和 Yong Ming Yan,在奥克兰地方法院因洗钱罪名被宣判。 照片/布雷特·菲布斯的新西兰先驱报
百万富翁商人 William Yan,也被称为 Bill Liu 和 Yong Ming Yan,在奥克兰地方法院因洗钱罪名被宣判。照片/布雷特·菲布斯

 

虽然这个排名中的前两个名字是真正的跨国公司,并且在很大程度上将新西兰用作洗钱的载体,但 Bill Liu 是一个 – 尽管有争议 – 是本地公民。

Liu,也被称为 William Yan,在 2000 年代的前十年从中国逃到新西兰。他申请了居留权,然后是公民身份,他的申请因来自祖籍国的欺诈投诉而变得复杂,其中包括将他的名字列入国际刑警组织的“红色名单”,如果他要飞往海外,他就会被捕。

警方于 2007 年开始调查欺诈投诉,发现刘在十多年来在 SkyCity 赌场赌博了 2.93 亿纽币。

刘以中国的欺诈投诉为由,直接向肖恩·琼斯部长提出豁免申请,设法避开了暂停其公民身份申请的内政部官员。审计长的一项调查批评了琼斯,但没有发现任何政治腐败的证据。

到 2014 年,刘已成为新西兰公民——对于那些希望避免被引渡到中国的人来说,这是一个非常有效的盾牌——但墙正在关闭。新西兰警方扣押了超过 4000 万纽币的现金、豪华车和房地产,而中国官员宣布他为该国“第五大通缉犯”。

经过多年的幕后法庭和外交诉讼,2017 年达成了一项重大交易:刘放弃了 4300 万纽币,以换取对洗钱指控的认罪,而这些指控只会被判处居家监禁。

与中国当局做出了类似的安排,刘将戴上手铐返回并认罪,但也避免被判监禁。

他今天被认为在香港自由生活。

4. Jaron McIvor 没收 2170 万纽币

Jaron McIvor 可以说是新西兰最臭名昭著的互联网文件共享者,而不是 Kim Dotcom,但在美国当局开始调查他的电影流媒体网站并得出结论认为该网站违反版权后引起了美国当局的注意。

对该网站的资金流进行调查发现,收益通过加拿大和越南,最终与 McIvor 一起进入新西兰。

虽然版权犯罪在新西兰不被视为刑事案件,但它们在美国的事实意味着处理这些利润符合洗钱的标准。收到了涵盖 110 万纽币和数百万纽币的加密货币的限制令。

McIvor 既没有被指控洗钱也没有盗版,但在 2020 年 11 月,他与警方达成协议,没收了加密货币和除 400,000 纽币外的所有现金。

他在这份名单上的排名很大程度上要归功于直到最近蓬勃发展的加密货币市场。当资产限制最初于 2019 年 11 月实施时,加密货币的价值为 670 万纽币。

一年后,当 McIvor 在法庭和解中同意时,他“承认从下载和销售受版权保护的电影中获利”,并没收了除 400,000 美元以外的所有物品,据说这些藏匿物价值超过 2100 万纽币。



5. Andreina Rodriguez 1750 万纽币受限制

Adreina Rodriguez 于 2019 年 3 月首次引起新西兰当局的注意,当时 1,185 万美元(合 1,750 万纽币)从巴哈马转移到由汉密尔顿一家金融公司管理的 BNZ 账户。银行查询了这笔资金,并被告知这笔款项来自罗德里格斯(Andreina Rodriguez)十年前的建筑工作。

她还通过汉密尔顿金融公司告诉新西兰银行,虽然她的丈夫在美国面临“问题”,但他们已经分居,她本人并未接受调查。

事实证明,她的丈夫 Louis De’Leon 面临的这个“问题”涉及被捕和引渡,后来在美国法院认罪,指控他滥用职权为委内瑞拉国有石油公司担任律师,在贿赂中获得超过 2500 万纽币。

此后,美国当局采取的行动包括冻结以他妻子的名义持有的瑞士账户中的 2700 万纽币。

警方跟进 BNZ 的报告发现,当 De’Leon 最初在他们的西班牙度假屋被捕并在德克萨斯州保释期间继续生活时,这对夫妇并没有分开,而是在一起。

 

罗德里格斯对这一限制提出上诉,一名高等法院法官在被告知警方认为她对她如何拥有 1750 万纽币的解释不令人满意后,总结了她迄今为止的回应。

“面对与她的失实陈述相矛盾的证据,她现在没有提供任何合理的解释,或者根本没有任何解释,”西蒙·摩尔法官在 2019 年底说。

6. John Bracken 1100 万纽币受到限制

2021 年,吉斯伯恩高等法院的吉斯伯恩农民 John Bracken 被判犯有 1740 万美元的商品及服务税欺诈罪。 照片/由吉斯伯恩先驱报提供
2021 年,吉斯伯恩高等法院的吉斯伯恩农民 John Bracken 被判犯有 1740 万纽币的商品及服务税欺诈罪。照片/Gisborne Herald



对于大多数人来说,GST 是您需要支付的。但 56 岁的吉斯伯恩农民约翰布拉肯认为他已经找到了实现相反目标的方法。在四年的时间里,布雷肯提交了声称经营出口业务的文件,声称销售额为 1.33 亿纽币,他有权获得 1730 万纽币的 GST 退税。

税务局和警方不同意,开始了长达数年的调查和起诉。他最终于去年被判有罪。2021 年,他因法官所说的同类犯罪中最大的罪行被判处 8 年徒刑。

与刑事起诉并行的是资产限制程序,其中包括价值 700 万纽币的农场、Opotiki 的一座度假屋,以及拖拉机、四轮摩托车、挖掘机、几辆小货车和一艘 6.5米长的渔船。

Bracken 代表自己今年试图对他的定罪和判刑提出上诉。根据裁决,他提出了主权公民的主张——政府机构是法律虚构的,由于他没有明确同意相关税法,因此它们不适用于他——但这些新颖的论点被彻底拒绝。

7.恩·多伊尔 1000 万纽币受到限制

警方于 2017 年与猎头团伙韦恩·多伊尔(Wayne Doyle)的所谓国家主席交谈。照片/新西兰先驱报,彼得·米查姆(Peter Meecham)
警方于 2017 年与猎头帮派韦恩·多伊尔(Wayne Doyle)的所谓国家主席交谈。照片/新西兰先驱报,彼得·米查姆(Peter Meecham)

 

警方称韦恩·道尔是臭名昭著的摩托车帮派“猎头者”的全国主席。尽管该团伙的一些高级成员近年来被判入狱,但 Doyle 已经避免了 20 多年的刑事制裁。

警方声称,Doyle 在该团伙中的地位,以及其成员集中 20% 的犯罪收入的政策,帮助他积累了 1000 万纽币的财产组合。警方称,尽管多伊尔多年来一直向税务局申报没有收入,但这些房地产投资还是被收购了。

法院在 2017 年限制了有问题的财产,但根据概率平衡确定这些资产是否为犯罪所得的审判已两次推迟,现在定于 10 月举行由法官单独审理的听证会。



7.罗恩·索尔特 1000 万纽币受限制

罗恩·索尔特 (Ron Salter) 谈到了 2015 年 24 岁的承包商 Jamey Lee Bowring 在他的营业场所死亡的事件。照片/新西兰先驱报,尼克·里德 (Nick Reed)
罗恩·索尔特 (Ron Salter) 谈到了 2015 年 24 岁的承包商 Jamey Lee Bowring 在他的营业场所死亡的事件。照片/新西兰先驱报,尼克·里德 (Nick Reed)

 

正如高等法院所说,针对罗恩·索尔特的案件是“新颖的”。与洗钱、盗版或欺诈行为不同,警方扣押资产的诱因并非如此,而是涉及工作场所的健康和安全问题。

在 2015 年其员工 Jamey Lee Bowring 在现场爆炸中死亡后,索尔特对 WorkSafe 提出的一系列有害物质以及健康和安全指控表示认罪。Salter 被罚款 400,000 纽币,并被勒令在家中服刑四个月。

警方利用这一定罪声称 Salter 的货运业务本身就是犯罪所得,因为它“系统地不合规”并且“公然危险地经营了至少七年”。

对于索尔特和警察来说,这起案件的风险很高。他的法律团队正在对冻结令提出异议,高等法院裁定,如果警方最终无法证明自己的案件,他们将不得不承担因扣押行动造成的任何损失。

9. Stephen Gray 没收 510 万纽币

汉密尔顿汽车贸易商斯蒂芬格雷于 2012 年因制造和供应甲基苯丙胺而被判有罪,法官在他的案件中称他是“大规模的毒品供应商,应该受到严厉惩罚”。

法庭听说他在拉格伦附近的农场有许多伪装掩体,在那里进行毒品制造。除了判处 12 年徒刑外,法院还命令他没收据称是毒品交易收益的 240 万纽币银行账户,以及另外 270 万纽币的汽车和财产。

10. Yu Ping Gong 没收 490 万纽币

对 Edward Gong 的调查也促使当局查看了他在奥克兰的兄弟 Yu Ping Gong。

虽然被记录为水管工的奥克兰龚没有被暗示参与他兄弟的欺诈行为,但当人们发现他在新西兰建立了一个拥有八处房产的房地产帝国时,同时声称应纳税所得额为最近五年只需 429 纽币。

在 2018 年的一笔交易中,龚同意没收价值 490 万纽币的房产——保留两处价值 300 万纽币的房产——在否认任何逃税行为的同时,还同意向税务局支付 120 万纽币。

来源:NZ Herald




 

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